Grov oredlighet mot borgenärer, folkbokföringsbrott m.m.

1.1 GROV OREDLIGHET MOT BORGENÄRER En person, som företräder en adress i Halmstad, tillsammans och i samförstånd, när ett företag var på obestånd eller när påtaglig fara förelegat för att det företaget skulle komma på obestånd, genom att överföra eller låta överföra sammanlagt 3 328 700 kronor till sig själva och andra, såsom gåva eller någon annan liknande åtgärd, avhänt företaget egendom av betydande värde. I vart fall har de genom överföringarna försatt företaget på obestånd eller framkallat påtaglig fara för att det företaget skall komma på obestånd. Det hände mellan den 1 januari 2024 och den 3 juni 2024 i . MEDHJÄLP TILL GROV OREDLIGHET MOT BORGENÄRER Alternativt har medverkat till gärningen. Detta genom att delta i ett upplägg med mottagare av företagets avhänta medel i Spanien och Kosovo där en person själv ställt ett bankkonto – tillhörande ett av honom ägt och kontrollerat företag i Kosovo – till förfogande för mottagande och förvarande av 676 747 kr som härrör från företaget. Vidare har en person i lagrat och sedan till Spanien skickat tandläkarutrustning och över tid gett konkreta råd och uppmuntran till i och kring upplägget. I vart fall har genom dessa åtgärder stärkt i sitt uppsåt. 2.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT En person har ställt ett bankkonto, tillhörande ett av honom ägt och kontrollerat företag i Kosovo, till förfogande och där mottagit och sedemera förvarat 676 747 kr, som härrört från brott eller brottslig verksamhet (enligt åtalspunkten ovan om grov oredlighet mot borgenärer). Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för honom själv eller annan att tillgodogöra sig dem eller dess värde. I vart fall har åtgärden otillbörligen främjat möjligheterna för någon annan eller honom själv att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Det hände någon gång mellan den 1 februari 2024 och den 1 juni 2025 i . NÄRINGSPENNINGTVÄTTSBROTT, GROVT BROTT I vart fall har vidtagit eller medverkat till ovan beskrivna åtgärder i en näringsverksamhet eller en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i stor omfattning. Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig. [...]