Penningtvättsbrott

Två personer har gemensamt använt ett bankkonto för att ta emot insättningar på totalt 216 905 kronor. Pengarna har förvarats på kontot och sedan använts genom kontoöverföringar, swishbetalningar och kortköp. Syftet med dessa transaktioner var att dölja pengarnas ursprung från brottslig verksamhet och att underlätta för dem själva eller andra att nyttja pengarna. Dessa händelser inträffade vid tre tillfällen mellan 31 augusti 2022 och 20 oktober 2023. I ett separat fall har en annan person använt sitt bankkonto för att ta emot insättningar på 65 000 kronor, förvara dem och sedan omsätta dem genom kontoöverföringar och swishbetalningar. Även här var syftet att dölja pengarnas brottsliga ursprung. [...]