Grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT Okänd gärningsman har vilselett företrädare för ett företag att den 17 augusti 2020 överföra 784 556 kronor till ett företagskonto hos ett företag tillhörande ett företag. Detta har inneburit skada för målsäganden och vinning för gärningspersonen eller annan. NN var styrelseledamot och fullmaktstagare för ett företag. NN har ställt kontot till förfogande och efter att ha mottagit överföringen har han gjort ett flertal överföringar till andra bankkonton. Åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att omsätta eller tillgodogöra sig pengarna eller dess värde. Det hände den 17 augusti 2020 på okänd plats i Sverige. Brottet är grovt eftersom gärningen avsett betydande värde. Stämningsansökan 2025-04-07, Åtalspunkt 2 NN ska dömas för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 2 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. NN har angett följande gärningsbeskrivning. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT Av pengarna i åtalspunkten 1 ovan har 270 000 kr förts över till bankkonton tillhörande NN. NN har ställt kontona till förfogande och efter att ha mottagit överföringarna har hon gjort flera penningtransaktioner. Åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja