Penningtvättsbrott

Den 14 mars 2025 förmådde okänd gärningsperson genom vilseledande att överföra 39 000 kr via swish från sitt konto, pengarna har kommit in på ett konto som tillhör och disponeras av ett företag. Ett företag har ställt sitt bankkonto till förfogande för insättning av ovan nämnda belopp och har därefter mottagit samt omsatt beloppet genom överföringar via swish. Åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Det hände den 14 mars 2025 på Halmstads kommun eller på annan plats i landet. Begick gärningen med uppsåt. Den 18 mars 2025 förmådde okänd gärningsperson genom vilseledande att överföra 74 550 kr fråbn sitt konto, pengarna har kommit in på ett konto som tillhör och disponeras av ett företag. Ett företag har ställt sitt bankkonto till förfogande för insättning av ovan nämnda belopp och har därefter mottagit samt omsatt beloppet genom överföringar, bl.a via swish och till revolut. Åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Det hände mellan den 18 mars 2025 och den 19 mars 2025 på Halmstads kommun eller på annan plats i landet. Begick gärningen med uppsåt. 1.3 PENNINGTVÄTTS