STOCKHOLMS TINGSRÄTT

NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT ( ) har ensam, eller tillsammans och i samförstånd med annan, i ett företags näringsverksamhet: - förvärvat och därefter överlåtit elektroniska produkter, - upplåtit företagets bankkonto för insättningar om drygt 12 000 000 kronor varefter överföringar / utbetalningar om drygt 12 000 000 kronor har skett. Detta utan att genomföra tillräckliga kontroller av kunder / inbetalare och leverantörer / betalningsmottagare samt, - uppträtt som bulvan för annan person. har härigenom medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Det hände mellan den 1 januari 2022 och den 18 oktober 2023 i eller på annan plats i landet, Sverige. Brottet är grovt då det avsett betydande värden och har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt varit av särskilt farlig art. begick gärningen med uppsåt. I vart fall har främjat ovan nämnda gärning med råd och dåd genom att: - samtycka till att låta skriva sig som styrelseledamot för företaget, - ta ut digipass som tillsammans med kod överlämnats till annan, - lämna ut bank-ID med tillhörande kod till annan eller låta annan disponera bank-ID samt, - okontrollerat låta annan person sköta företagets inköp och försäljning, ekonomi