Näringspenningtvätt, grovt brott, grovt bokföringsbrott m.m.

har i näringsverksamheten ett företag eller såsom led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. har som formell företrädare för ett företag upplåtit bolagets bankkonton för mottagande av insättningar om i vart fall 3 550 000 kronor och genomförande av utbetalningar om i vart fall 3 550 000 kronor. Det hände mellan den 25 oktober 2023 och den 9 januari 2024 på Stockholms stad eller på andra platser i Sverige. Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna i penningtvättssyfte med hänsyn till bland annat att upplåtit kontot för användande av andra personer, det stora antalet transaktioner under en kort tidsperiod, de höga beloppen och att många utbetalningar skett till privatpersoner under förhållanden som gjort att Skatteverket bedömt att transaktionerna utgör lön till svart arbetskraft. Brottet är grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och även i övrigt varit av särskilt farlig art. begick gärningen med uppsåt. (24FU906) B 1550-26 Stämningsansökan 2026-03-17, Åtalspunkt 1 Åklagaren har begärt att och ska dömas för grovt bokföringsbrott enligt 11 kap 5 § 2 st brottsbalken. Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning. och har varit faktiska företrädare