Näringspenningtvätt, grovt brott

I Stockholm, i en näringsverksamhet som bedrivits i större omfattning, har NN, NN, NN, NN och NN medverkat vid tidpunkter och till belopp som anges nedan, till åtgärder i form av mottagande och omsättning av pengar, som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. De har därigenom varit delaktiga i ett klandervärt risktagande genom att ha haft roller och funktioner i ett företag, och/eller andra bolag eller enheter i koncernen eller med annan anknytning till samma bolagssfär, till vilka bolag det influtit och omsatts pengar där det fanns en risk att pengarna i tidigare led intjänats genom brott eller brottslig verksamhet. NN, NN och NN har varit ledamöter i ett företag samt även tagit löpande del i verksamheten utöver vad som åligger en ledamot. NN har varit delaktig i verksamheten, men hon har inte varit ledamot. NN har endast varit ledamot i ett företag.