Penningtvättsbrott

Någon har utsatt en person för bedrägeri genom att falskeligen utge sig för att företräda dennes bank och förmå personen att logga in på sitt bankkonto och vidta åtgärder som lett till att personen swishat 40 000 kr från sitt konto till annat bankkonto. En person har i samband med bedrägeriet ställt sitt bankkonto till förfogande och den 3 november 2021 via internet, Sverige, mottagit det bedrägligt åtkomna beloppet och därefter tagit ut pengarna, fört dem vidare eller hanterat dem på annat sätt eller låtit annan göra det. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig dem.