Hans Sundberg

En okänd person har genom vilseledande förmått en person att ta ett lån om 386 000 kronor och därefter föra över sammanlagt 385 000 kronor till ett konto hos ett företag. Två personer har tillsammans och i samförstånd upplåtit ett konto hos företaget som de hade tillgång till för mottagande av pengarna och därefter fört dem vidare och/eller tillgodogjort sig pengarna. Av ovan nämnda belopp har 362 000 kronor förts vidare till ett konto tillhörande en av personerna. De två personerna har även tillsammans och i samförstånd fört över sammanlagt 158 000 kronor till ett konto som den andra personen disponerat. Denna person har härvid upplåtit sitt konto för mottagande av pengarna och därefter fört dem vidare eller tillgodogjort sig pengarna.

En ordförande i ett aktiebolag har fått egendom i sin besittning för annan med skyldighet att redovisa för denna. Genom att använda sin ensamrätt att verkställa betalningar har personen överfört bankmedel från bolagets konto till sitt eget bankkonto. Det rör sig om ett sammanlagt belopp om 1 518 710 kr fördelat på 55 stycken överföringar. Bankmedlen har därefter använts till privat konsumtion, vidare överföringar eller flyttats mellan konton och till närstående. Under förfarandet har 55 oriktiga fakturor använts.

En företrädare för ett bolag med säte i Malmö har åsidosatt bokföringsskyldigheten under perioden 1 januari 2019 – 24 november 2019 genom att underlåta att löpande bokföra affärshändelser bestående i intäkter om ca 3 000 000 kr. Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår och har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Mottagit insättningar om sammanlagt 970 662 kr på bankkonton i Tomelilla kommun, Malmö eller annan plats i Sverige mellan den 12 april 2019 och den 2 december 2020, samt därefter gjort uttag och överföringar. [...]

Gärningsbeskrivningen involverar ett fall av grovt bedrägeri där en företrädare för ett bolag har vilselett en finansiell institution att utbetala 822.721 kronor genom att ingå ett avtal om försäljning/hyra av en körjournal till ett annat bolag, där priset satts till 0 kronor med en bindningstid på 36 månader. Avtalet har signerats av båda parter.

Åklagaren har yrkat ansvar för penningtvätt och penningtvättsförseelse. Den anklagade har förnekat brott och bestritt skadeståndsskyldighet, men har erkänt att en överföring av 29 400 kr har skett till sitt konto.