Anna Holmén

NN har upplåtit sitt bankkonto för mottagande och förvaring av totalt 86 190 kr som kommer från bedrägerier begångna mot målsägandena. Pengarna har sedan omsatts genom överföringar, köp och bankomatuttag. Syftet med åtgärderna var att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände vid tre tillfällen under perioden från och med den 13 januari 2023 till och med den 17 januari 2024 på okänd plats, Sverige.

NN har varit formell företrädare för ett företag. Hon har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 8 april 2025. NN har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Bristerna i bokföringen avser två räkenskapsår under perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 8 april 2025.

NN har upplåtit sitt bankkonto för mottagande av 196 000 kr som härrör från brott eller brottslig verksamhet begånget mot NN. NN har sedan delvis omsatt pengarna genom betalningar, bankomatuttag och överföringar. Det hände den 6 oktober 2025 på okänd plats i Sverige.

En person har mottagit 19 000 kr som härrör från brott och har omsatt denna summa genom att föra över den till sitt konto i en bank samt gjort kortköp med en del av pengarna. Detta skedde mellan den 18 juli och den 22 juli i Ronneby kommun eller annan plats i Sverige. Syftet med handlingen var att dölja att pengarna kom från brott eller att främja möjligheten att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

NN har varit formell företrädare för ett företag med säte i Jönköpings kommun. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 16 maj 2023. NN har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att bokföra osanna fakturor utställda av ett annat företag om sammanlagt 2 737 565 kr. Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020. Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp, gärningen haft ett skatteundandragande syfte samt då osanna handlingar använts. NN begick gärningen med uppsåt. NN har i egenskap av företrädare för ett annat företag, mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020, uppsåtligen främjat gärningen genom att ställa ut de osanna fakturorna.

Den 15 augusti 2022 upplät ett företag sitt bankkonto åt annan, vilket möjliggjorde mottagande och omsättning av en överföring om 23 000 kr; som härrört från brott.

En person mottog 14 000 kr på sitt konto, vilka härstammade från ett bedrägeri. Därefter använde personen delar av dessa pengar till att göra banköverföringar och kortköp mellan den 27 juli 2025 och den 29 juli 2025 i Sverige. Syftet med dessa transaktioner var att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet eller att underlätta för sig själv eller andra att dra nytta av pengarna eller deras värde. [...]

Har mottagit 15 000 kr som härrör från brott på sitt konto. Har därefter omsatt pengarna genom att göra kontantuttag från kontot. Det hände den 5 december 2024 på , Jönköpings kommun eller annan plats i Sverige. Åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

En person mottog 14 000 kr på sitt konto, vilka härstammade från ett bedrägeri. Därefter använde personen delar av dessa pengar till att göra banköverföringar och kortköp mellan den 27 juli 2025 och den 29 juli 2025 i Sverige. Syftet med dessa transaktioner var att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet eller att underlätta för sig själv eller andra att dra nytta av pengarna eller deras värde. [...]

En person har mottagit 19 000 kr som härrör från brott och har omsatt denna summa genom att föra över den till sitt konto i en bank samt gjort kortköp med en del av pengarna. Detta skedde mellan den 18 juli och den 22 juli i Ronneby kommun eller annan plats i Sverige. Syftet med handlingen var att dölja att pengarna kom från brott eller att främja möjligheten att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

En person har använt sitt bankkonto för att ta emot totalt 33 900 kr från tre målsäganden som blivit utsatta för bedrägeri. Dessa pengar har sedan överförts till andra konton eller använts för att genomföra köp. Händelserna inträffade vid tre olika tillfällen under perioden från den 5 juni 2024 till den 29 december 2024 i Värnamo kommun. De specifika beloppen och datumen för transaktionerna är 10 000 kr den 5 juni, 8 900 kr den 17 juli och 15 000 kr den 29 december. Handlingarna utfördes med syfte att dölja ursprunget till pengarna eller för att främja möjligheten att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Två personer har gemensamt och med samförstånd använt ett bankkonto för att ta emot totalt 399 000 kr, vilka härstammar från brott. Dessa pengar har sedan omsatts genom överföringar till andra konton. Händelserna ägde rum vid fyra tillfällen mellan den 9 februari och den 22 mars i Gislaveds kommun, med följande belopp vid respektive tillfälle: 99 000 kr, 50 000 kr, 195 000 kr och 55 000 kr. Gärningarna kan även ha utförts på annan plats i Sverige. Syftet med åtgärderna var att dölja pengarnas ursprung eller att främja möjligheten för de inblandade eller andra att dra nytta av egendomen eller dess värde.

En person har använt sitt bankkonto för att ta emot 147 000 kronor som härstammar från brott. Pengarna har sedan använts för köp eller överförts till ett annat konto. Syftet med handlingen var att dölja att pengarna kom från brott eller att underlätta för sig själv eller någon annan att dra nytta av pengarna eller deras värde. Händelsen inträffade den 16 oktober 2024.

En företrädare för ett bolag baserat i Göteborg har underlåtit att uppfylla bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Denna underlåtenhet har inneburit att affärshändelser inte bokförts löpande och att räkenskapsinformation inte bevarats på ett betryggande sätt. Bristerna i bokföringen sträcker sig över tre räkenskapsår, från 11 oktober 2021 till 13 juni 2023. Bolaget gick i likvidation den 13 juni 2023 och försattes i konkurs den 28 juni 2023. [...]

1.1 Penningtvättsbrott En person har vid nedan angivna tillfällen upplåtit sitt bankkonto åt annan, vilket möjliggjort mottagande och omsättning av nedan angivna överföringar - som härrört från brott - från målsäganden. Det hände vid fyra tillfällen under perioden från och med den 13 oktober 2022 till och med den 31 juli 2023 enligt nedan: | Brottstid | Målsäganden | Belopp | |-----------------|---------------|-----------| | 2022-10-13 | | 54 000 kr | | 2022-10-17 | | 29 200 kr | | 2023-07-30 | | 14 000 kr | | 2023-07-31 | | 10 000 kr | Genom sitt agerande har en person upplåtit sitt konto i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Alternativt har åtgärden otillbörligen främjat möjligheten för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Ansvarsyrkande i andra hand avseende gärningarna den 30 juli 2023 och den 31 juli 2023. [...]

En person har genom vilseledande förmått en annan att överföra 21 000 kr genom att ge intryck av att pengarna skulle återbetalas, vilket inte skedde. Händelsen ägde rum den 19 oktober 2023 på ett behandlingshem i Brandstorp, Habo kommun. Handlingen resulterade i vinning för gärningspersonen och skada för offret.

Underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden genom att inte anmäla till CSN att studier avbrutits. Detta orsakade att studiemedel betalades ut felaktigt med sammanlagt 77 340 kronor vid sex tillfällen under perioden 23 december 2020 till och med 25 maj 2021 i Jönköping, eller annan plats i Sverige.

Målsägande har vilseletts att överföra belopp genom att en okänd gärningsman utgett sig för att vara vän eller närstående via Snapchat och bett om lån, alternativt utgett sig för att sälja en vara. En person har även upplåtit sitt bankkonto åt annan för att möjliggöra mottagande och omsättning av beloppen. Detta skedde vid sex tillfällen under perioden 22 februari 2023 till 11 april 2023 i Huskvarna eller annan plats i Sverige.