SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

1. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT ( ) har tillsammans och i samråd eller samförstånd med andra personer, i näringsverksamhet, från bankkonto tillhörande ett företag, i vilket han är styrelseledamot och ställföreträdare, till bankkonto tillhörande ett företag överfört 1 000 120 kronor, vilket avsåg en avbetalning av en skuld till ett företag som ett annat företag hade. Åtgärden kan skäligen antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde. Det hände den 28 februari 2022 i eller på andra okända platser i, Sverige. Brottet bör bedömas som grovt då det har avsett betydande värde. begick gärningen med uppsåt. Stämningsansökan 2025-02-04, Åtalspunkt 2 Åklagaren har begärt att , , och ska dömas för näringspenningtvätt, grovt brott enligt 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning. 2. NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT ( , , och ) , , och har tillsammans och i samråd eller i samförstånd med varandra och andra personer, i näringsverksamhet, från bankkonto tillhörande ett företag, i vilket , och är styrelseledamöter och ställföreträdare, till bankkonto tillhörande etta företag överfört 10 500 000 kronor, vilket avsåg en avbetalning av en skuld till ett Kapi