Grovt penningtvättsbrott

1.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT Målsäganden har den 18-19 maj 2022 av okänd gärningsperson genom vilseledande förmåtts att logga in på banken med sitt bank-ID, varefter pengar olovligen överförts från konton. Del av pengarna, 258 500 kronor, har gått till bankkonton. Bedrägeriet har bestått i att den okände gärningspersonen sagt sig företräda banken och uppgett att målsäganden utsatts för ett bedrägeriförsök och därför måste byta bank-ID. Förfarandet har inneburit skada för målsäganden och vinning för gärningspersonen eller annan. har upplåtit sina två bankkonton för mottagande av målsägandens pengar och därefter omsatt pengarna genom att överföra dem till bl a ett företag, ett företag och andra konton samt genom bankomatuttag alternativt låtit annan göra överföringarna från kontot. Det hände den 18-19 maj 2022 i eller på annan okänd plats i Sverige. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brottet är att bedöma som grovt då det avsett betydande värden. begick gärningen med uppsåt.