Penningtvättsbrott

En person har upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 3 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt hela eller delar av beloppet genom överföringar. Syftet med dessa åtgärder var att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för personen eller annan att tillgodogöra sig pengarna. I ett annat fall har samma person upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 60 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt hela eller delar av beloppet genom överföringar och/eller kortköp. Även här var syftet att dölja att pengarna härrörde från brott. [...]