Penningtvättsbrott

1.1 PENNINGTVÄTTSBROTT En person har den 27 - 28 december 2022 genom vilseledande förmått att via två swishtransaktioner överföra sammanlagt 159 000 kronor från sitt bankkonto till två olika konton. Detta har inneburit skada för målsäganden med nämnt belopp och motsvarande vinning för de okända gärningsmännen i bedrägeriet. En person har den 28 december 2022 ställt sitt konto till förfogande för den eller de okända gärningsmännen i bedrägeriet genom att acceptera att 59 000 kronor av dessa brottspengar överförts till hans bankkonto, varefter en person har förvarat och samma dag eller någon dag senare omsatt pengarna genom att göra uttag hos Forex bank. Åtgärderna som en person vidtagit med kontot och pengarna från bedrägeriet har syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna från bedrägeriet. Ansvarsyrkande i andra hand. [...]